公告编号：2023-020证券代码：838795证券简称：风景园林主办券商：中天国富证券沈阳风景园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2.一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年9月22日2.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出5.会议主持人：董事长赵宇明先生6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4.公告编号：2023-020二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司的全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行申请融资业务的议案》；1.议案内容：公司的全资子公司沈阳风景园林市政工程有限公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行申请人民币8,000,000.00元的e企快贷融资，贷款循环期限三年,融资用途为日常经营。
5.公司将其名下位于沈阳市和平区三好街136号23楼，面积共2003.4平方米的办公用房作为抵押物，为本次沈阳风景园林市政工程有限公司向中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行申请e企快贷融资业务提供抵押。
10.（二）审议通过《关于2023年半年度权益分派预案的议案》；1.议案内容：根据公司2023年8月1日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为65,235,755.00元，母公司未分配利润为67,366,529.45元。
11.公告编号：2023-020公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为76,200,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。
12.本次权益分派共预计派发现金红利38,100,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
14.具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。
16.公司现任独立董事王萍、王屴、刘守芳对本项议案发表了同意的独立意见。
1.议案内容：公司拟于2023年10月11日召开2023年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。
公告编号：2023-0203.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录《沈阳风景园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》沈阳风景园林股份有限公司董事会2023年9月25日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司的全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行申请融资业务的议案》； （二）审议通过《关于2023年半年度权益分派预案的议案》； （三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
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